La Supersociedades intervino judicialmente dos pirámides, que se presentaban como bancos de inversión y captaban dinero ilegalmente.
La Superintendencia de Sociedades decretó una serie de intervenciones judiciales, para procurar la devolución de los dineros, por desarrollar actividades de captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización previa del Estado:
1. A través de Autos de 24 de octubre de 2024 se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad CUÁNTICA DIGITAL S.A.S. Este proceso judicial se inicia luego de la expedición de la Resolución 1743 de 6 de septiembre de 2024 de la Superintendencia Financiera.
Cuántica Digital S.A.S., fue constituida el 3 de enero de 2022, e inscrita el 22 de marzo del mismo año ante la Cámara de Comercio de Ipiales (Nariño).
El modelo de negocio consintió en “recibir dinero del público en forma masiva, mediante un supuesto ‘proyecto de inversiones’ para desarrollar actividades de ‘trading’ a través de tres bróker extranjeros, obligándose a la restitución del importe inicial aportado, esto es, pesos colombianos y al pago de unos rendimientos porcentuales de acuerdo con el valor entregado, en un plazo determinado” (Res. 1743, citada).
En la investigación, se evidenció que la sociedad no adelantó realmente operaciones de “trading de alta frecuencia”, ni tampoco tenía vínculos con bróker extranjeros que permitieran identificar las negociaciones de valores o criptoactivos que hayan originado pérdidas o ganancias, ni el desarrollo de un ejercicio económico que le permitiera generar ingresos para satisfacer las obligaciones adquiridas.
La captación ascendió a un valor aproximado de $1.543.144.344 de al menos 230 personas que afirmaron haber entregado dinero a Cuántica Digital S.A.S.
2. A través de Autos de 25 de octubre de 2023 decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad GOBANK INVERSIONES S.A.S. Este proceso judicial se inicia luego de la expedición de la Resolución 2041 de 16 de octubre de 2024 de la Superintendencia Financiera.
El modelo del negocio consistió en recibir dineros de terceros “a título de accionistas”, así como bajo la suscripción “contratos de inversión” con la promesa del pago de una rentabilidad fija mensual entre el 3.5% y el 5%, en un plazo de doce (12) meses.
La sociedad se presentaba como un ’Banco de Inversión’ con presencia en ciudades como Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Bogotá, mostrándose como una compañía dedicada a inversiones e inteligencia financiera bajo el supuesto de ‘invertir en empresas y nuevas ideas’, con el conocimiento del mercado de ‘divisas’, ‘bolsa de valores’, ‘proyectos empresariales’ y ‘franquicias’.
La captación ascendió a un valor aproximado de $1.961.310.000, obligándose con al menos 93 personas y con más de 135 obligaciones.
📌#Comunicado| Decretamos medidas de intervención judicial por captación ilegal de dineros del público sobre las sociedades:
🔸CUÁNTICA DIGITAL S.A.S.
🔸GOBANK INVERSIONES S.A.S.Conoce detalles⤵️https://t.co/F40mWKCHgw pic.twitter.com/OMZiaZBAxW
— Superintendencia de Sociedades (@SSociedades) October 28, 2024
Fuente: Supersociedades.
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