Proyecto de Ley Anticontrabando penalizará contrabando como delito de lavado de activos

Se buscan implementar medidas para prevenir y combatir el lavado de activos, favorecer la competencia legal en el comercio y aumentar el recaudo tributario. Existe alarma en el sector industrial debido a que el lavado de activos y la financiación del terrorismo ha dejado de ser protagonista en el sistema financiero para aparecer de manera creciente en el sector real de la economía.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que con esta iniciativa no se afectará a los pequeños comerciantes, no se restringirá el ingreso de los productos de la canasta básica, ni se modificará o eliminará el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que la Plenaria del Senado de la República aprobó el martes de esta semana el Proyecto de Ley Anticontrabando que busca implementar medidas legales para prevenir y combatir este flagelo, favorecer la competencia legal en el comercio y aumentar el recaudo tributario.

“La iniciativa del Gobierno va encaminada a la protección de los ciudadanos más necesitados que dejan de recibir apoyo en educación y vivienda porque el contrabando deja de pagar impuestos para financiar políticas públicas que pueden llegar a todo el país», aseguró el titular de la cartera.

El funcionario resaltó que el contrabando impacta la actividad económica formal, y tiene repercusiones sobre la seguridad nacional, el orden público y la productividad del país.

Así mismo, la iniciativa, que pasa a último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, permitirá luchar contra los grandes contrabandistas, evitar riesgos sanitarios y fitosanitarios que afectan especialmente a los productos de la canasta familiar.

Por otra parte, el titular de la cartera de Hacienda aseguró que con este Proyecto de Ley no se afectará a los pequeños comerciantes, no se restringirá el ingreso de los productos de la canasta básica, ni se modificará o eliminará el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales.

El Ministro Cárdenas destacó además que en este Proyecto de Ley se castiga el contrabando como delito conexo al lavado de activos.

“El eje central en este proyecto, desde el punto de vista penal, es que el contrabando y el lavado de activos son dos caras de un mismo delito”, añadió. De igual manera, se establece el régimen sancionatorio para el incumplimiento de obligaciones derivadas del impuesto al consumo de licores y tabaco.

“Para casos de menor cuantía se establecerán medidas como el decomiso de la mercancía, multas, cierre del establecimiento de comercio y suspensión o cancelación definitiva de licencias, autorizaciones o registros”, sostuvo.

De igual manera, se busca el fortalecimiento de las entidades existentes que han venido desarrollando actividades de lucha contra el contrabando como la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y se le otorgan competencias a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para investigar la defraudación aduanera.

Finalmente, la iniciativa establece la creación de una Comisión Interinstitucional de Lucha Contra el Contrabando y el Comercio Ilícito para coordinar las actuaciones y operaciones contra este delito, el comercio ilícito, fraude aduanero o defraudación fiscal.

6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de activos como una verdadera amenaza

Alarma generalizada en el sector industrial debido a que el lavado de activos y la financiación del terrorismo ha dejado de ser protagonista en el sistema financiero para aparecer de manera creciente en el sector real de la economía. A esta conclusión se llegó tras conocer los resultados de una encuesta entre 80 empresas del país hecha por la firma Baker Tilly Colombia, su Unidad de Prevención de Lavado de Activos, dirigida por el ex fiscal General Alfonso Valdivieso Sarmiento y la Cámara Colombo Americana.

Como lo publica El Espectador, de las 80 empresas encuestadas, 17 pertenecen al sector de servicios, 8 producen alimentos, 5 a salud; otras 5 al de servicios especiales y construcción, 5 al industrial, 3 al asegurador y otros 3 al de tecnología, dice informe de prensa.

El presidente de Baker Tilly Colombia, Luis Alfredo Caicedo, indicó en este medio de comunicación que el propósito del muestreo fue el de explorar si realmente en el sector real de la economía, se está avanzando frente a la generación de una cultura de la prevención, respaldada con una infraestructura para el control frente al riesgo de ser utilizados por delincuentes para darle apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas.

A las empresas se les hicieron 11 preguntas, por ejemplo: ¿Considera usted que el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT) es una amenaza real para su empresa? ¿Su empresa actualmente cuenta con un sistema para la prevención del LA/FT? ¿Los empleados de su empresa, en todos los niveles, han sido capacitados con relación al LA/FT? ¿Considera que un sistema de prevención de LA/FT seria de utilidad para su empresa? ¿La superintendencia o la entidad que se encarga de la vigilancia, inspección y control de su actividad económica, ha realizado en su empresa visitas de inspección y evaluación de los procesos anti LA/FT en los dos últimos años?

Señala el informe 6 de cada 10 empresas del sector real de la economía consideran el riesgo de lavado de activos como una verdadera amenaza y que podría afectar su permanencia en el mercado, lectura que se relaciona directamente con que 6 de 10 empresas cuenta en la actualidad con un sistema de prevención de riesgos de estos delitos, y 8 de cada 10 consideran que un sistema de prevención seria de utilidad para su empresa. De las 80 empresas encuestadas, 49 dijeron que las actividades de lavado y financiación del terrorismo sí son una amenaza real para su empresa y 31 que no; 48 señalaron que sí contaban con un sistema de prevención.