Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Sobre esta conferencia
Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.
En el transcurso de esta conferencia, el Dr. Luis Alberto Penagos presenta un conjunto de estándares y leyes internacionales que existen contra los delitos económicos y financieros, y frente a la financiación del terrorismo.
Habla, por ejemplo de la Ley Sarbanes-Oxley que existe desde 1934 y se considera como la más estricta en cuanto a procesos de contabilidad, auditoría y manejo de estados financieros para corporaciones norteamericanas y extranjeras.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
