[Conferencia]: ¿Qué es el Sagrilaft y cómo debe ser implementado?

Luisa Fernanda Alape explica que el Sagrilaft se define como un sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este es un sistema exigible y aplicable a un número amplio de sectores económicos. Su incumplimiento en la implementación será sancionable por parte de la Supersociedades.

Por regla general, todas las empresas sujetas a vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades con ingresos o activos obtenidos en el año inmediatamente anterior iguales o superiores a 40.000 SMMLV (Cuarenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes).

Sin embargo, dependiendo del sector económico al que pertenezca la empresa y de acuerdo con los requisitos aplicables a cada sector, también otro tipo de compañías podrán estar obligadas a la implementación del Sagrilaft como se explica en esta conferencia.

Acerca de la conferencista

Luisa Fernanda Alape Dávila

Es Abogada, especialista en Contratos. Ha realizado estudios de Oficial de Cumplimiento. Actualmente se desempeña como abogada y oficial de cumplimiento en Affirma Legal.