Conferencia: Riesgos legales del revisor fiscal en materia de LA/FT, soborno y corrupción

A continuación, el abogado Juan Pablo Rodríguez hace su intervención para hablar acerca del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción. De igual manera se analizará el papel que juega o las responsabilidades que debe asumir el revisor fiscal con relación a dichas temáticas en el ejercicio de su profesión.

Principales puntos tratados durante la conferencia:

1.        Definición del lavado de activos

2.        Cultura de cumplimiento

3.        Gestión del riesgo

4.        Empresas acusadas del lavado de activos

5.        Modelos ALA/CFT y SARCS

6.        Cadena de valor del SARLAFT

7.        Régimen de responsabilidad

8.        Lista clintón

9.        Régimen sancionatorio SARCS (Administrativo y penal)

10.        Riesgos legales para el revisor fiscal

11.        Conclusión

Acerca del conferencista

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y con estudios en Criminología Económica de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo y Neuroliderazgo del CESA

Consultor de Asobancaria y Fasecolda y Asesor Penal.

Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.

Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal Investigative Training Assistance Program – ICITAP para Fiscales y Policía Judicial..