Responsabilidad empresarial en el lavado de activos y financiación del terrorismo

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Walter Ante Potes

Contador Público Pontificia Universidad Javeriana Especializado en Revisoría Fiscal y Administración Financiera Consultor Internacional certificado por la BUREAU VERITAS. Catedrático Universitario. Experto en NIA

Ficha técnica:

  • Categoría: Auditoría y Control
  • Fecha de publicación: Febrero 16 del 2018
  • Fecha de grabación: Febrero 13 del 2018
  • Duración: 1 hora 49 minutos

El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza. 

En cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, la Superintendencia de Sociedades ha identificado que una de las eventualidades a las que están expuestas las empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, es la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Por tanto, es necesario que los empresarios conozcan la información relevante en aras de fomentar la prevención de estos fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real. 

El lavado de activos y la financiación del terrorismo acarrea responsabilidades sobre las personas implicadas o, por lo menos, aquellas responsables de dichas acciones de la organización. En consecuencia, los asociados, administradores, el revisor fiscal y los empleados o trabajadores de la compañía que resulten involucrados en cualquiera de las conductas que tipifican este delito, pueden verse sometidos a investigaciones y sanciones administrativas, civiles y penales, conforme a la jurisprudencia vigente. 

Objetivos 

  1. Conocer que es lavado de activos y financiación del terrorismo 
  2. Conocer el marco legal del lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia 
  3. Identificar los riesgos del empresario y sus implicaciones legales  

Temario

  1. Definición de controles y alertas del lavado de activos y financiación de terrorismo. 
  2. ¿Cómo se lava activos?  
  3. ¿Qué es la financiación del terrorismo? 
  4. ¿Cómo realizar monitoreo del lavado de activos y financiación de terrorismo? 
  5. ¿Cómo identificar y medir el riesgo? 

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