Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En esta conferencia, el Dr. Harold Andrés García hablara sobre el tema titulado, “Lavado de activos y financiación del terrorismo: conceptos claves a tener en cuenta en las empresas”.
Principales puntos tratados durante la conferencia
1. Definición de lavado de activos
2. Tipificación como delito según el Código penal colombiano
3. Condena por hechos de lavado de activos
4. Definición de financiación del terrorismo
5. Entidades y normas que combaten el lavado de activos y la financiación del terrorismo
6. Ejemplo de lavado de activos
Cuenta con 19 años de experiencia profesional contable. Líder de equipos de auditoría en la planeación y desarrollo de auditorías financieras, de procesos y gestión en Colombia. Practica demostrada para la definición de planes de trabajo en diferentes empresas nacionales y multinacionales, orientadas al logro de los objetivos estratégicos Actualmente se desempeña como socio y consultor líder en General en Holding Group Auditores
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
