Sagrilaft frente al reporte de operaciones sospechosas: Sirel y ROS, dos requisitos infaltables

Las entidades obligadas a implementar el Sagrilaft deben identificar operaciones sospechosas con el fin de crear alertas que adviertan la existencia de situaciones inusuales. Estas deben reportarse a la UIAF mediante las herramientas que se han dispuesto para ello. Más detalles a continuación. Este contenido solo está disponible para Suscriptores. Si ya tienes tu suscripción, ingresa aquí. Si aún no tienes una, aquí puedes ver las opciones disponibles.