Etiqueta: delito

Con este curso tendrás un acercamiento a la auditoría forense

Auditoría y revisoría fiscal, CURSOS Publicado: 23 junio, 2022

La auditoría forense es es una disciplina que se encarga de investigar fraudes o delitos, enfocándose en la búsqueda de evidencia que luego se usará como prueba para comprobar dicho delito en alguna empresa. En este Curso en Línea tendrás un acercamiento al funcionamiento de la auditoría forense.

En este curso te explicamos qué es la auditoría forense

Auditoría y revisoría fiscal, CURSOS Publicado: 10 junio, 2022

La auditoría forense es un tipo de auditoría cuyo objetivo principal es la búsqueda de evidencia en un proceso de investigación de fraudes o delito en alguna organización, pruebas que luego se usarán en un juicio oral. En este curso te explicamos detalladamente todo sobre la auditoría forense.

¿Fue víctima o conoce algún delito? Así debe presentar la denuncia

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 23 febrero, 2018

El Gaula, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, son algunas de las entidades a las que los colombianos pueden acudir para denunciar algún delito que conozcan o por el que hayan sido víctima. Una vez presentada, se inicia la acción penal, junto con la verificación del mismo.

Diferencia entre demanda y denuncia

Derecho Comercial Publicado: 27 marzo, 2017

La demanda y la denuncia son 2 figuras jurídicas diferentes entre sí que deben ser ejecutadas por el interesado y puestas en conocimiento de la autoridad competente.

Demanda para empleado que patentó a nombre de él invención creada en una empresa

Derecho Laboral, RESPUESTAS Publicado: 16 enero, 2017

¿Por cuál delito puedo demandar a un empleado que patentó a su nombre una invención creada en la empresa?

Proceso penal por delito de omisión del agente retenedor por retefuente considerada ineficaz

Impuestos, RESPUESTAS Publicado: 30 octubre, 2015

Si una declaración de retención en la fuente presentada con pago parcial o sin pago es considerada ineficaz y, por ende, no nace a la vida jurídica, ¿cuál es el medio probatorio con que cuenta la administración para el proceso penal por el delito de omisión del agente retenedor?

No pago de Retención en la Fuente como delito tributario

Impuestos, RESPUESTAS Publicado: 10 febrero, 2015

Uno de los delitos tributarios que pueden tener cárcel es la falta de pago de Retención en la Fuente y otros aspectos relacionados con esto. ¿Con el pago se evita esta situación? ¿Dónde obtengo información normativa al respecto?

Confidencialidad que debe tener Contador y Revisor Fiscal no es absoluta

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 24 julio, 2014

Frente a los escándalos de corrupción y fraude financiero que se ven en nuestro país, los Contadores y Revisores Fiscales no siempre deben guardar reserva en los asuntos de su competencia, pues dicha confidencialidad tiene un límite, so pena, de ser partícipes de irregularidades.

¿Qué hacer si en una P.H. se presenta un delito y hay complicidad del administrador y el consejo?

ACTUALIDAD, Derecho Comercial, Propiedad Horizontal Publicado: 13 febrero, 2014

Una alternativa es reunir a un grupo de propietarios que sumen el 20% del coeficiente. Estos pueden convocar una asamblea extraordinaria obligatoria, porque lo está convocando el número mínimo establecido por la Ley 675. El administrador debe actuar de inmediato así lo vayan a sacar.

Revisor fiscal es denunciado por manipulación contable para acomodar cifras

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 11 abril, 2012

¿Puede un contador denunciar al revisor fiscal de la empresa por manipulación contable para acomodar cifras sin el consentimiento del contador?

Contador, Revisor y el Comerciante, son multados por confiados

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 1 julio, 2010

Es muy común la contabilidad o la revisoría a “distancia”, lo que lleva a que se cometan muchos errores contables que derivan en drásticas sanciones a Contadores y Revisores, incluso al empresario, por los libros de comercio.

Protéjase de un cliente peligroso, piense en crear una lista negra

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 25 marzo, 2010

Evite que sus clientes quieran sacar tajada de su negocio. Muchos se las ingenian para cometer fraudes, pero usted lo puede evitar. Eso sí, tenga presente que es una tarea compleja donde todos los empleados deben estar involucrados. Haga una lista con sospechosos.

El IVA de las Ventas a crédito y la Responsabilidad penal

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 17 septiembre, 2009

Muchísimos comerciantes venden tanto bienes como servicios a crédito, pero esta práctica está conllevando a que el comerciante asuma los valores del IVA desde antes de recibirlo, pero, ¿qué pasa si finalmente el cliente no paga la factura?

El trabajador podría ser cómplice o coautor de un delito cometido por el empleador

ACTUALIDAD, Derecho Laboral Publicado: 25 agosto, 2009

Algunos empleadores alteran básculas, cajas registradoras, códigos de productos, etc. y con ello, cometen delitos como la evasión de impuestos o la disminución del producto entregado al cliente, casos en los que el trabajador podría ser coautor o cómplice de un delito.

         

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