El fraude, el incumplimiento y los ciberataques después de la pandemia se han vuelto extensos y complejos.
La alta dirección debe asegurarse de promover una cultura que fomente la conducta ética y el compromiso.
Hay empresas donde las personas se sienten cómodas alertando y denunciando.
Colombia se ubica en el puesto 87 entre 180 países evaluados por el índice de percepción de la corrupción 2021.
Durante 10 años Colombia ha obtenido calificaciones entre 36 y 39 puntos, es decir, sin variaciones estadísticamente significativas.
La ley de transparencia pone la lupa sobre el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Se sancionarán las conductas delictivas que afectan el orden público-económico y la competitividad, las cuales impiden el crecimiento y desarrollo de la nación.
Ley 2195 del 18 de enero de 2022 permitirá a la Supersociedades combatir de forma más efectiva la corrupción y el soborno transnacional que involucre a personas jurídicas o entes corporativos.
La Ley de Transparencia crea el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos.
Ricardo Jaime Reyes advierte que los fraudes son mucho más comunes de lo que se piensa, se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño.
Existen tecnologías antifraude que permiten a las compañías supervisar detalladamente los gastos para que no se presenten sorpresas en los cierres contables.
En esta conferencia, Ricardo Jaime Reyes afirma que en esta época las empresas comienzan a recibir en los reportes de gastos conceptos que suelen pasar desapercibidos. Es allí cuando muchos colaboradores pasan gastos no correspondientes a su trabajo, lo que genera fraudes y pérdidas económicas para las empresas. Los fraudes son mucho más comunes de […]
Un estudio de la organización Global Financial Integrity concluyó que Colombia es una de las naciones desde donde más sale dinero de forma ilegal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
