Seminario en línea: Taller práctico Autodiagnóstico SAGRILAFT Lavado de Activos – ICEF

Seminario en línea: Taller práctico Autodiagnóstico SAGRILAFT Lavado de Activos – ICEF

El autodiagnóstico te permitirá conocer los lineamientos para la implementación de un sistema de prevención de riesgos de LA/FT, así como tener la claridad de las guías y manuales, que la entidad debe desarrollar. 

Utilizarás una herramienta de autodiagnóstico, que permitirá a los Oficiales de Cumplimento, lograr una valoración objetiva de los procesos para la identificación de riesgos asociados con LA/FT propios de su empresa. Este autodiagnóstico permite conocer el estado y madurez de los sistemas de prevención de LA/FT internos, e identificar fortalezas y necesidades para aplicar medidas en la prevención del riesgo.


¿Qué incluye?

  • Memorias
  • Grabación (Por un tiempo limitado).

Datos importantes de la transmisión:

  • Modalidad: En diferido
  • Duración: 12 horas

Temario:

Componentes de Autodiagnóstico 

  • Conocimiento de la entidad 
    • Contexto interno 
    • Contexto externo 
    • Contexto basado en procesos 
  • Proceso de Contratación de empleados y Socios 
  • Proceso de Contratación de Proveedores y Contratistas 
  • Proceso de Conocimiento de Clientes 
  • Concepto de SuperSociedades sobre bases de datos 

Desarrollo de Debida Diligencia 

  • Desarrollo de debida diligencia 
  • Desarrollo debida diligencia intensificada 
  • Tratamiento de PEPs 
  • Conceptos SuperSociedades 

Desarrollo de Manual de cumplimiento y Procedimientos 

  • Desarrollo de Supervisión basado en Riesgos 
  • Recomendaciones GAFI 
  • Manuales y procedimientos sobre: 
    • Política conocimiento del cliente 
    • Política conozca su empleado 
    • Política capacitación empleados 
    • Desarrollo de operaciones sospechosas 
    • Políticas régimen sancionatorio 

Conferencistas:

Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con postgrado en Legislación Tributaria de la

Contador Público, Magister Gerencia Estrategia – Universidad Sta. Maria la Antigua Panamá. Especialización en Contabilidad Internacional (actualmente) Universidad Rey Juan Carlos de Madrid España. Especialización en Normas Internacionales de Contabilidad NIC OICE – Bogotá. Consultor certificado NIAS – Audinfor – España, fabricante del Software de Auditoría y Control de Calidad. 

Docente y consultor en Talleres, Diplomados y Especializaciones en Auditoria y NICC1 en Universidad de Cundinamarca, Universidad Uniciencias, Colegio de Contadores Públicos, Universidad Antonio Nariño. Grupo de Estudio de las NIIF en la U. Javeriana XBRL Coach Empresarial Mentor Josep Oconnors. Socio de la Firma RyR Moreno Auditores Consultores Docente Universitario – Conferencista Internacional. 

Vicerrector Universidad del Istmo en Panamá. 1998 – 2010. Gerente OMENLACEGLOBAL 2010 a la fecha. Firma especializada en la Consultoría de estándares internacionales, Normas de Auditoría y Control de Calidad. 

Contadora Pública egresada de la Universidad Cooperativa De Colombia. Aspirante al grado de Magister EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD EAN. Cuenta con certificado en el módulo: Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos; Diplomado en Sistema Integral de Administración de Riesgos y Sarlaft de la Universidad Los Libertadores; SEMINARIO TALLER Evaluación de Cartera con Metodología Técnica y Política de Recalificación; Actualización en Economía Solidaria en la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA. 

Actualmente labora como Analista Especializada en KOBA COLOMBIA SA. Anteriormente laboró en CONGROUP CONSULTORES como Contadora Auditora, siendo delegado como responsable de encargos de Revisoría Fiscal Principal en: FONDOFARMA, FESIMAR, FEBOLSA, entre otras. 

Contador Público egresado de la Universidad Minuto de Dios, cuenta con Diplomado En Normas Internacionales NIIF. Curso soporte para la SuperSociedades Sagrilaft – Oficial de Cumplimiento – Infolaft. Curso Identificación de Riesgos LAFT – en el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF. Curso Sagrilaft Oficial de Cumplimiento – UAIF. Entrenamiento Técnico sobre la Norma ISO 31010 Gestión de Riesgos en Enlaceglobal. 

Actualmente labora como Oficial de Cumplimiento en OM ENLACE GLOBAL | ofreciendo sus servicios a empresas como: Surenergy, Palmera Santa Ana, Agropecuaria el Cimarrón y Lácteos San Mateo. 

También ha laborado como: Contador en FENIX MEDIA GROUP. Tesorero en AEXPRESS SA, director Administrativo y Financiero en Comercializadora de Gases Industriales CRYOLIMER SAS, entre otras. 

Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo de la Universidad EAFIT, Diplomado Gestión Del Riesgo – Universidad Javeriana mayo de 2021. Aspectos relevantes de la novedosa ISO37301: Sistemas de Gestión de Cumplimiento – Directrices y Requerimientos – World Compliance Association. Sensibilización y formación en cultura de compliance. Ética empresarial – World Compliance Association 14 de abril de 2021. CURSO SAGRILAFT – ASOBANCARIA. Tableros de reporte de indicadores en Compliance con Power BI – World Complianc y oficial de Cumplimiento en prestigiosas empresas del sector real. 


Términos y condiciones:

  • La activación del curso se realizará durante las 24 horas siguientes a el pago exitoso del producto.  
  • El aliado ICEF es el encargado del proceso de activación de este producto. 

Este producto es ajeno e independiente a los procesos de contenidos en Actualícese, por esto aunque este curso fue revisado y aprobado para salir al aire en nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es asumida por el tercero. 

Para temas de devolución de productos virtuales adquiridos a través del portal www.actualicese.com como la suscripción, libros en formato PDF, archivos digitales en formato de Word y Excel, conferencias en línea, etc. no procede el derecho al retracto según lo establece el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que a su tenor literal expresa:  

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:   

4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»   

Por tanto, los productos ofrecidos por el portal Actualícese, al ser bienes intangibles, no son susceptibles de ser devueltos por parte del usuario.  

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