Etiqueta: auditores fiscales

Transacciones inusuales: indicadores relativos para su identificación

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 14 julio, 2016

Tanto revisores fiscales como auditores deben prestar mucha atención a las transacciones inusuales que encuentren y puedan indicar un mayor riesgo de posibles actos de cohecho. Las circunstancias que convierten una transacción en inusual son muy amplias. A continuación se describen.

Información a tener en cuenta por parte de inspectores fiscales y auditores

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 23 junio, 2016

En la planificación y realización de su trabajo, los inspectores fiscales y auditores deben tomar medidas para asegurarse que tienen conocimiento de cualquier información del extranjero que haya sido recibida por la administración tributaria. De igual manera, se puede solicitar información a otras agencias gubernamentales.

Rol de los inspectores y auditores fiscales: reconocer indicadores de cohecho y corrupción

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 junio, 2016

Los inspectores fiscales y auditores tienen más probabilidades de detectar indicadores de posibles casos de cohecho, los cuales se encuentran en los registros y cuentas financieras de individuos o empresas cuando se revisan los registros financieros de los contribuyentes.