Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Circular Externa 006 de marzo 25 de 2014: Supersolidaria pidió que las organizaciones de economía solidaria de primer y segundo nivel de supervisión que no ejercen actividad financiera establezcan, antes de sept. 30 de 2014, procedimientos de ejecución y control que permitan la implementación y funcionamiento de instrumentos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Mediante su Circular Externa 006 de marzo 25 de 2014, la entidad pidió que las organizaciones de economía solidaria de primer y segundo nivel de supervisión que no ejercen actividad financiera establezcan, antes de sept. 30 de 2014, los procedimientos de ejecución y control que permitan la implementación y funcionamiento de instrumentos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con esto podrán hacer reportes a partir de octubre 11 de 2014 directamente a la UIAF sobre operaciones sospechosas.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
