Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
A continuación, el sicólogo criminalista Danilo Lugo hace su conexión desde Estados Unidos con la finalidad de explicar cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales contables y financieros y no solo las empresa respecto al lavado de activos, denominado también blanqueo de capitales y el terrorismo. De igual manera se señala cuáles son las […]
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