Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Supersociedades estableció una serie de cambios en la regulación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo que deberán tener presente las empresas obligadas a adoptarlo.
Circular 100-0005 de junio 17 de 2014. Con esta, Supersociedades derogó la Circular 304-00001 de 2014, con la cual se había exigido que ciertas sociedades vigiladas tuvieran implementado a más tardar el 31 de diciembre de 2014 un sistema de autocontrol para prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La nueva circular indica que los revisores fiscales ya no tienen que hacer verificaciones sobre la aplicación de este sistema.
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