¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal frente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en las empresas?
A continuación, el sicólogo criminalista Danilo Lugo hace su conexión desde Estados Unidos con la finalidad de explicar cuál es la responsabilidad que tienen los profesionales contables y financieros y no solo las empresa respecto al lavado de activos, denominado también blanqueo de capitales y el terrorismo. De igual manera se señala cuáles son las […]