Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: UIAF

Consultorio: informes y dictámenes del revisor fiscal en 2021 con el Dr. Roberto Valencia

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 25 febrero, 2021

A continuación, Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, resuelve inquietudes relacionadas con la elaboración y dictámenes del revisor fiscal en el 2021.

Consultorio sobre revisoría fiscal: cierre de 2020 y transición a 2021 con el Dr. Roberto Valencia

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 10 diciembre, 2020

En este consultorio, el Dr. Roberto Valencia, Especialista en Normas Internacionales y de Revisoría fiscal, resuelve las principales inquietudes relacionadas con la aplicación de la revisión fiscal al cierre de 2020 y transición al 2021.

Participación del revisor fiscal en la planeación tributaria del año gravable 2021

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 10 diciembre, 2020

¿Qué papel juega el revisor fiscal en la planeación tributaria de los años gravables 2021 y siguientes al interior de una empresa?

Particularidades en el dictamen del revisor fiscal en las empresas de los grupos 2 y 3

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 octubre, 2020

¿Existen requerimientos especiales respecto a la elaboración del dictamen del revisor fiscal para las entidades que pertenecen a los grupos 2 y 3?

UIAF recopila la información para el Sistema Estadístico ALA/CFT

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 9 marzo, 2020

En los primeros 20 días del mes de abril las 17 entidades aliadas entregaran la información correspondiente al primer trimestre de 2020.

¿De qué forma se realiza el reporte de operaciones sospechosas –ROS–?

ACTUALIDAD, Desarrollo Profesional Publicado: 15 agosto, 2019

Tan solo se requiere que una operación sea sospechosa o se le otorgue dicho carácter para que quienes están vigilados por la Superfinanciera y la Supersociedades deban elaborar este reporte y enviarlo a la UIAF. Estos son algunos puntos a tener en cuenta para su correcta elaboración.

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