Etiqueta: fraude

La Dian envió mensaje de alerta a los contribuyentes porque está circulando un correo falso sobre notificación de evasión de pago de impuestos.

Leonardo Mora y Boris Forero dicen que, por el COVID-19, en materia de riesgos surgen conceptos como el dinamismo del riesgo, a los que los auditores deben estar atentos.

Se pueden presentar demoras en la preparación y entrega de información, e incremento en las deficiencias de control.

Gerencia operativa, gerencia interna y auditoría interna deben combinarse para mejorar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos.

La gerencia debe reconocer a los empleados que se ajustan tradicionalmente al perfil típico de los estafadores.

René Castro afirma que en Colombia el fraude contable no está tipificado como delito, y a los contadores les aplica la falsedad en documento público y privado.

El auditor es responsable de asegurarse de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.

Frente al incremento de reuniones virtuales, la auditoría interna debe enfocar su trabajo sobre objetivos, procedimientos, asuntos claves y requerimientos.

Las empresas deben tener herramientas tecnológicas suficientes para el desarrollo de la auditoría con accesos remotos controlados.

Asobancaria anticipa el aumento de delitos financieros y estafas, captación de recursos del público bajo el engaño de inversiones fraudulentas.

Se prevé un aumento en los delitos relacionados con corrupción por el incremento en el gasto que realizan los Estados para atender las necesidades.

¿En qué casos se puede presentar fraude en el proceso de postulación al Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios –PAP–? ¿Qué entidad puede sancionar dicha conducta?

Entidad le ordenó al esquema piramidal Comunidad Solidaria que suspenda su operación de inmediato. Montos que se entregaban eran entre $1.250.000 y $2.500.000.

La auditoría forense ayuda a realizar investigaciones con peritos auxiliares de la justicia para ayudar a esclarecer quiénes han sido los victimarios.

Para Álvaro Fonseca, delincuentes de cuello blanco han ideado la forma de disfrutar de ganancias a través de la colocación de grandes sumas de dinero.

Ciberdelincuentes pueden acceder a información confidencial de empresas a través de sus sistemas de pago, registros de personal, cuentas bancarias y otros archivos.

Protéjase ante los riesgos que pueden aparecer en la red.

Extremar la precaución con adultos mayores, advirtiéndoles de los peligros que encontrarán en la red.

Nunca se debe proporcionar información de tarjetas, bancos, seguridad social u otra personal.

Verifique la dirección del correo electrónico remitente del mensaje y el enlace al que remite el mensaje.

Contadores pueden dedicar más tiempo a analizar e interpretar datos para extraer un valor real para el negocio y sus clientes.

A medida que se aplica la inteligencia artificial se observan tres áreas contables que se benefician: contabilidad invisible, auditoría continua e información activa.