Etiqueta: lavado de activos en Colombia

En esta conferencia,  el Dr. Santiago López explica que la responsabilidad de la dirección de toda empresa está en asegurar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Por su parte, la responsabilidad del revisor fiscal está en aplicar los procedimientos que identifiquen incumplimientos de disposiciones legales […]

En esta conferencia, el Dr. Andrés Jiménez se enfoca en términos como lavado de activos, riesgos y corrupción, para que los oficiales de cumplimiento, quienes serán nombrados o se están preparando para esto, los tengan en cuenta. Explica que normalmente el tema del SAGRILAFT o anticorrupción se aborda desde el punto de vista exclusivo de […]

En esta conferencia,  el Dr. Carlos Tocora Manrique, afirma que en este momento sería dramático para una empresa equivocarse a la hora de escoger a sus proveedores, razón por la cual hay que tener lupa a la hora de elegirlos y así mitigar riesgos, tomar decisiones adecuadas, optimizar tiempos y reducir costos. Con el fin […]