Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El lavado de dinero a través del tiempo se ha trasladado a la modalidad del contrabando. Este delito se redujo del 15,4% en el 2015 a 9,8% durante este año. Ha sido decomisada mercancía en todo el territorio nacional por un valor de $320.730 millones.
Con las modificaciones al artículo 58 del Código de Comercio se aumentan las sanciones a los comerciantes por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio y obligaciones del comerciante.
La recién sancionada Ley Anticontrabando considera el contrabando como una conducta constitutiva de lavado de activos, endurece las penas y fortalece las herramientas de las entidades involucradas en la lucha contra este flagelo.
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