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¿Lavado de dinero? Parece ser que la moneda electrónica bitcoin podría estar expuesta a esto. El anonimato en las transacciones por medio de esta moneda puede ser la mayor fortaleza ya que protege al usuario. Colombia es permisivo ante el uso de este tipo de moneda.

Circular 005 de mayo 30 de 2014: La Superintendencia de Industria y Comercio modificó los parámetros que había dado en la Circular 008 de 2013 respecto al Sistema Preventivo de Fraudes que deberán llevar las Cámaras de Comercio, para controlar los procesos de inscripción de documentos que modifiquen la información de los entes jurídicos inscritos en las Cámaras.

Durante 2013 la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo recibió 23 denuncias de ofertas laborales fraudulentas hacia el exterior. La mayoría de estas se trataban de ofertas laborales en Canadá. Revise si la empresa realmente existe y en lo posible comuníquese con ella.

El fraude a la ley con propósitos fiscales constituye abuso en materia tributaria. La decisión sobre la existencia de abuso deberá ser adoptada por un cuerpo colegiado o comité. Eliminación, reducción o diferimiento del tributo, incremento del saldo a favor, entre otros, atentan contra las arcas del Estado.

Desde abril de 2014 el Sistema Preventivo de Fraudes (SIPREF) comenzaría a operar. Así lo indica la Circular 8 de octubre 9 de 2013 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este permitiría tener control sobre los terceros que pretendan inscribir actas para modificar la información que repose en los registros mercantiles de las personas jurídicas inscritas en las Cámaras de Comercio.

En ocasiones extraviamos nuestra cédula o dejamos copia de la misma en cuanta fotocopiadora hay en la calle, pero muchas veces los ‘malhechores’ aprovechan para sacar líneas telefónicas celular a su nombre, por supuesto cuyo consumo no será pagado. ¿Qué se puede hacer para no pagar?

La información financiera o tributaria es una sola y no puede ser distinta según el receptor de la información. La irregularidad se observa en aquellas sociedades que deben presentarla ante varios entes, por ejemplo, para participar en licitaciones u otros negocios. Si la información cambia según el receptor, el primero que paga los platos rotos será el Contador.

Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.

Con los casos de corrupción que ocurren en Colombia, la Auditoría Forense se presta como un método para desmantelar diversas redes criminales dentro de las empresas.

Cuidado porque se están presentando casos de Contadores Públicos que aparecen registrados como Revisores Fiscales o ejerciendo como Contadores en empresas con las que nunca han tenido vínculo alguno. ¿Qué debe hacer frente a esta situación? Aquí se lo explicamos.

Se están presentando casos de Contadores Públicos que aparecen registrados cómo Revisores Fiscales o ejerciendo como Contadores, de empresas con las que nunca han tenido vínculos. Lo anterior no sólo le puede acarrear problemas con la Dian, sino también Disciplinarios y hasta penales.

Preocupa saber que el Gobierno no cuenta con la estructura institucional para ejercer control contra las organizaciones criminales internacionales que defraudan a la institución. Por otra parte, los dueños de grandes empresas están evadiendo el impuesto al patrimonio, desviando las ganancias a fundaciones y otras organizaciones en el exterior.