Sobre esta conferencia
Muchos profesionales hacen su trabajo sin pensar que podrían estar bajo la lupa de agencias internacionales de investigación criminal por delitos relacionados con el lavado de dineros y activos o financiamiento al terrorismo, pasando por modalidades como crimen de cuello blanco o fraude corporativo.
En el transcurso de esta conferencia, el Dr. Luis Alberto Penagos presenta un conjunto de estándares y leyes internacionales que existen contra los delitos económicos y financieros, y frente a la financiación del terrorismo.
Habla, por ejemplo de la Ley Sarbanes-Oxley que existe desde 1934 y se considera como la más estricta en cuanto a procesos de contabilidad, auditoría y manejo de estados financieros para corporaciones norteamericanas y extranjeras.