La UIAF estableció controles sobre el origen y destino de los recursos involucrados en las operaciones adelantadas por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales, tendientes a mitigar los riegos de LA/FT presentes en dicha actividad.
Conoce los plazos de reporte, obligados y más aquí.
La ANM permitirá a la UIAF consultar las bases de datos de titulares y comercializadores mineros en tiempo real para prevenir y detectar lavado de activos en el sector.
Las unidades de inteligencia financiera reúnen los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las entidades reportantes para combatir el lavado de dinero.
Para el desarrollo de productos de inteligencia financiera, la UIAF usa información de los reportes de operaciones sospechosas –ROS–.
El año anterior 273 personas fueron imputadas por estar involucradas en lavado de activos y blanqueo de capitales. También, 243 personas fueron capturadas por actividades ilícitas.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
