Etiqueta: fraude

Reuniones inusuales de personas de la compañía con los negociadores es una alerta de posible fraude.

En promedio se paga un 26.2 % adicional de forma secreta para asegurar un contrato o negocio.

46.5 % de los empresarios manifiestan no contar con iniciativas para la evaluación de riesgos de soborno.

Procedimientos para realizar denuncias son una de las principales vías de prevención del fraude.

La mayoría de las denuncias son presentadas personalmente por los mismos colaboradores de las empresas.

Los fraudes son expuestos por personas externas: clientes, proveedores e, incluso, la competencia.

Existen dos tipos de fraude: por información financiera fraudulenta y el derivado de una apropiación indebida de activos.

El revisor fiscal es responsable de la obtención de seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales por fraude o error.

La Dian informó que detectó la práctica de fraude tributario por parte de algunos contribuyentes, entre ellos, algunos despachos de abogados que facturan sus servicios en el exterior.

1,5 millones de dólares pierden en promedio las empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos.

Entre los perfiles de los perpetradores hay cuatro tipos, el más significativo incluye hombres de 31 a 40 años, con entre 2 y 5 años de antigüedad en la organización y título universitario.

El control interno en las empresas es una tarea ineludible, pues al implementarlo se disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información financiera.

Por lo tanto, los estados financieros van a corresponder efectivamente con la realidad y facilitarán el proceso de toma de decisiones.

Álvaro Fonseca y Jeisson Ramírez coinciden en que los contadores públicos no pueden “hacerse los de la vista gorda” frente a actos de fraude y corrupción al interior de las empresas donde trabajan. La ética, el soporte de las evidencias y las pruebas son herramientas fundamentales en su labor.

Desde el punto de vista de Asobancaria, actualmente el costo monetario de un ataque es mucho mayor que el de únicamente reemplazar los dispositivos perdidos o robados, pues las organizaciones están expuestas no solo a sanciones y multas del supervisor, sino a pérdidas en su reputación y buen nombre.

Al corte de julio de 2019, la entidad ha recuperado cerca 33 mil millones de pesos de los 37.5 mil millones de pesos del Sistema de Seguridad Social colombiano, por pagos en pensiones fraudulentas.

Toda empresa está continuamente expuesta a la ocurrencia de sucesos fraudulentos que pueden afectar su normal funcionamiento, por lo que es necesario que todo empresario identifique este tipo de situaciones y conozca las herramientas de auditoría dispuestas para su prevención y oportuna detección.

Los contadores no son notarios de las operaciones empresariales. La Dian, con el mal uso que hace de los contadores públicos, los desfigura. El costo de estas absurdas prácticas lo absorben las entidades y los profesionales, tanto por lo que se hace como por lo que se deja de hacer.

De la mano de una denuncia ciudadana y un seguimiento por parte de la Unidad de Pensiones y Parafiscales –UGPP–, se recuperaron dineros de pensiones liquidadas con factor salarial acreditado fraudulentamente. Entidad asegura que tasa de evasión de independientes a la seguridad social es de 40,3 %.