Etiqueta: fraude

La regla es que la acción de tutela no procede para el cumplimiento de las órdenes de otra tutela, sin embargo, excepcionalmente procede cuando no exista otro medio eficaz de defensa; para interponer una tutela contra la sentencia de otra tutela se deben configurar unas reglas que aquí explicamos.

Los precios de transferencia son un instrumento creado para combatir el fraude y la evasión que permite hacer más transparentes las operaciones de compra o cesión de bienes y servicios entre empresas económicamente vinculadas. En este editorial profundizamos un poco más en este tema.

Según los datos entregados por la Dian, el programa informático permitió a dueños de entidades comerciales “ajustar” el valor a pagar por impuestos como el IVA y el Impoconsumo. El valor no declarado por 20 reconocidos almacenes y restaurantes podría ascender a más de $240.000 millones.

Marta Cadavid, especialista en gerencia financiera, máster en economía financiera y examinadora de fraudes, afirma que la clave para controlar a quienes cometen fraudes es definitivamente el control y la protección a través del reglamento interno de trabajo o código para empleados.

Un nuevo correo fraudulento dirigido a contribuyentes está circulando a nombre de la DIAN. En la comunicación se hace un llamado al usuario, indicándole que se ha detectado una inconsistencia en su declaración de renta correspondiente al año gravable 2017, y que es necesario realizar un abono para no incurrir en multas.

El Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera -ENEEF- que contribuirá a que los colombianos conozcan más de los productos financieros y de la economía.

De acuerdo con el artículo 335 de la Ley 1607 de 2012 y el Oficio 061897 de 2014, la firmeza especial de los seis meses de la declaración por el sistema IMAS se pierde cuando la administración tenga prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades, por lo que a dicha declaración le es aplicable la firmeza general del artículo 714 del ET. Por lo tanto, el simple hecho de que haya inexactitud no necesariamente ocasiona la pérdida de la firmeza, ya que la administración tributaria deberá demostrar que dicha situación estaba precedida de la utilización de documentos y/o información falsa que conllevó la omisión de ingresos en la declaración, y si este fuere el caso, se deberán expedir las actuaciones administrativas que correspondan para agotar el debido proceso.

Gracias a la denuncia oportuna de Colpensiones, 11 personas que se desempeñaban como trabajadores en misión de la entidad, fueron detenidas gracias a un trabajo entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijin y la participación activa de la entidad.

A través del Concepto 051977 de agosto 02 de 2005 la DIAN hizo referencia a varias caracterizaciones que se habían realizado sobre el fraude fiscal, todas coinciden con la intención de disminuir o eliminar la carga fiscal, adicionalmente destacó cuatro características que configuran su existencia.

En este mes, donde las personas compran gran cantidad de regalos, y se utilizan medios como internet, para hacerlo, el peligro de ser estafados está latente. Por este motivo, existe una serie de recomendaciones que sirven para que usted o su negocio comercial se blinden y minimice las probabilidades de ser robado.

Un estudio realizado por la compañía colombiana Adalid Corp, experta en soluciones de seguridad informática, revela cuáles son los cinco fraudes electrónicos más usuales cometidos contra las empresas en esta temporada del año. Solo el 10% de las compañías tomó medidas preventivas para blindarse.

El último informe de Asobancaria reveló que durante el 2015 los robos y fraudes al sistema financiero del país dejaron pérdidas por alrededor de 225.000 millones de pesos, aunque el monto podría ser aún mayor, pues se desconoce la cifra de hurtos no registrados.