Etiqueta: fraude

El control interno es de gran importancia para toda estructura administrativa y contable de una empresa. Con esto se logra que exista un entorno confiable en los estados contables y que el peligro de fraude desaparezca para darle paso a la eficiencia y eficacia operativa.

Algunas CTA se están convirtiendo en SAS para engañar a sus empleados y no vincularlos laboralmente como se debe; una maniobra que también es considerada ilegal.

Con las sanciones tan duras tanto para las empresas que usan a las CTA para evitar la contratación directa de trabajadores, como para las CTA con su disolución por prestarse para la intermediación laboral ilegal, ahora, a algunos genios de la ilegalidad les ha dado por plantear la transformación de las CTA en SAS. Dicha maniobra también es tramposa e ilegal.

Dialogamos con el ex director de la DIAN sobre todo este escándalo que ha empañado a la institución, sus posibles causas, lo que se debe hacer y las soluciones a corto plazo que se podrían llegar a dar.

El director de la DIAN, Ricardo Ortega, dice que junto a otros funcionarios de la entidad se tiró la fiesta que los corruptos tenían y que le costó al país un billón de pesos; un desfalco que con el paso de los días podría ser mayor.

La auditoría financiera forense sirve como modelo de control e investigación para contrarrestar las irregularidades, fraudes, con el fin de ayudar a detectar y combatir los delitos económicos y financieros cometidos contra los bienes del sector privado.

Ministerio de Protección Social. Constituye una conducta fraudulenta contra el Sistema Integral de Seguridad Social argumentar una relación laboral inexistente y afiliar al sistema integral de seguridad social con el fin de que el afiliado se beneficie de las prestaciones económicas y asistenciales de dicho sistema.

Ni usted ni la empresa donde labora debe estar en la mira de los delitos informáticos. Tenga cuidado con los códigos maliciosos dirigidos a la banca, el envío de spam y el robo de información confidencial.

Si bien es viable el cambio de un contrato laboral de término fijo a indefinido o viceversa, dicha operación en algunos casos pueden ser usadas por el empleador no para generarle mayor estabilidad al trabajador, sino para despedir días después y pagar menores indemnizaciones.

Un trabajador podría en situaciones muy especiales, tener dos contratos simultáneos, uno laboral y otro comercial y con la misma empresa. Tener claro cuando es viable esta situación, evita que el contrato comercial sea confundido como una maniobra para ocultar pagos salariales.

Competencia Desleal. Si me afecta, ¿Cómo debo proceder?a Superintendencia de Industria y Comercio ha publicado un instructivo donde explica el procedimiento que se debe adelantar en caso de posible Competencia Desleal por parte de un empresario. Conocerlo, facilita el éxito en caso de iniciar dicho trámite.

Seguramente usted quiere y busca expandir su idea empresarial o de negocios que ya tiene consolidada a nivel nacional. A lo mejor un viaje a Estados Unidos está dentro de sus prioridades como estrategia. Pues bien, no deje que lo amarguen por culpa de la visa. Que ni se le pase por la mente la palabra fraude.