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A pesar de que el Código Penal solo contempla procesos penales para las personas naturales del régimen ordinario que oculten su patrimonio fiscal, existen varias razones por las cuales a las personas naturales del régimen simple les conviene mantenerlo informado correctamente.
Conoce las razones aquí.
Los programas de transparencia y ética empresarial recogen la política de cumplimiento de una organización para detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o de soborno transnacional.
Un oficial de cumplimiento lo administrará.