Etiqueta: UIAF

Procuraduría y UIAF trabajarán para detectar operaciones de lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 1 junio, 2017

El procurador general de la nación, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– y el ministro de hacienda, suscribieron un convenio que permitiría detectar operaciones de lavado de activos relacionadas con la corrupción de funcionarios públicos.

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Colombia firma acuerdo de intercambio de información financiera con Luxemburgo

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 6 marzo, 2017

Nuestro país continúa a la vanguardia en inteligencia financiera internacional y continuará celebrando diversos acuerdos con países para perseguir los delitos financieros.

Reporte de operaciones sospechosas a la UIAF

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 27 octubre, 2016

La Superintendencia de Sociedades emitió su nueva Circular Básica Jurídica 100-00006 de agosto del 2016, que incluye, en el capítulo X, los nuevos sectores obligados a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT–.

Lavado de activos y contrabando: una verdadera amenaza para el Estado

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 diciembre, 2015

Luis Edmundo Suárez Soto, director de la UIAF, afirma que se debe entender la amenaza del lavado de activos como un todo, y que los funcionarios no solo se deben fijar en la normatividad. Asimismo, que el contrabando afecta la seguridad nacional, la estabilidad económica y el crecimiento del país.

UIAF lanza nueva campaña de sensibilización frente al lavado de activos

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 3 diciembre, 2015

La Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- ha desarrollado una campaña de divulgación dirigida a la ciudadanía que busca fortalecer la cooperación entre la sociedad y las entidades gubernamentales que intervienen en el sistema antilavado de activos en el país.

Concepto 220-125814 de 18-09-2015

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 18 septiembre, 2015

Supersociedades. Aclara facultades de la Superintendencia de Sociedades sobre entidades vigiladas por Superservicios, estándares y lineamientos de los sistemas de control

Circular Externa 304-000001 de 19-02-2014

Circular, Estándares Internacionales, NORMATIVIDAD Publicado: 19 febrero, 2014

Supersociedades. Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT. Reporte obligatorio de información a la UIAF.

[Infografía] Actividades ilícitas y sospechosas por parte de las S.A.S.

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 11 agosto, 2011

Cabe recordar que solo los Notarios y no las Cámaras de Comercio, son quienes tienen que hacer un reporte de actividades sospechosas. Muchas S.A.S. podrían estar bajo la lupa.

No enviar los reportes que exige la UIAF se castigará ahora también con cárcel

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 2 diciembre, 2009

La Ley 1357 de Noviembre de 2009 volvió a revivir la norma modificatoria del Código Penal que se había intentado establecer el año pasado bajo la emergencia social pero que luego fue declarada inexequible.

UIAF efectúa modificaciones a los reportes que realizan empresas del sector de Comercio Exterior

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Estándares Internacionales Publicado: 30 septiembre, 2009

Al reporte mensual con operaciones sospechosas que vienen haciendo desde Abril de 2008, se sumará ahora el reporte trimestral en los casos de ausencia de tales operaciones. Ambos reportes se deberán estar entregando, desde enero de 2010, sólamente a través del portal de Internet de la UIAF usando el SIREL.

Resolución 212 de 16-09-2009

Estándares Internacionales, NORMATIVIDAD, Por Clase, Por Tipo de Norma, Resolución Publicado: 16 septiembre, 2009

Por la cual se adiciona la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Circular Externa 003 del 27-02-2009

Circular, Estándares Internacionales, NORMATIVIDAD, Por Clase, Por Tipo de Norma Publicado: 27 febrero, 2009

Establecidas nuevas directrices para el envío de información a la UIAF por parte de entidades financieras.

Exportadores e importadores de Oro quedan obligados a hacer reportes especiales a la UIAF

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 3 diciembre, 2008

La UIAF expidió su resolución 363 de noviembre 18 de 2008 para exigir a estas empresas, desde enero de 2009 en adelante, tres tipos de reportes especiales. Entre dichos reportes, se incluyen el de informar cada cuatro meses la totalidad de compras y/o ventas de oro que efectúen en suelo colombiano.

Decreto 4449 de 25-11-2008

Decreto, NORMATIVIDAD, Por Clase, Por Tipo de Norma Publicado: 25 noviembre, 2008

Estado de Emergencia Social. Por el cual se adiciona y modifica el Código Penal.

Resolución 363 de 18-11-2008

NORMATIVIDAD, Por Tipo de Norma, Resolución Publicado: 11 noviembre, 2008

«Por la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportador a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)»

Resolución 285 de 19-12-2007

Estándares Internacionales, NORMATIVIDAD, Por Clase, Por Tipo de Norma, Resolución Publicado: 19 diciembre, 2007

Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero .

Resolución 114 de 31-08-2007

NORMATIVIDAD, Por Tipo de Norma, Resolución Publicado: 31 agosto, 2007

Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la UIAF.

Resolución 104 de 15-08-2007

NORMATIVIDAD, Por Tipo de Norma, Resolución Publicado: 15 agosto, 2007

Por la cual se aclara la resolución UIAF 092 de 1 de gosto de 2007

Resolución 092 de 01-08-2007

NORMATIVIDAD, Por Tipo de Norma, Resolución Publicado: 1 agosto, 2007

Por la cual se impone a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales dedicadas en el territorio nacional a la compraventa de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero.

         

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