Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Si la Ley en materia de Lavado de Activos está desarrollada a nivel nacional e internacional, no entiendo ¿por qué proliferan estos personajes sospechosos que se pasean por nuestras ciudades?»
comentario de Ricardo Fruto en, Aprenda a combatir el Lavado de Activos – Segunda Parte
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