Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
A penas entre los 8 y los 23 años de prisión, fueron sentenciados tres empresarios y cuatro contadores públicos.
Con la decisión judicial fueron afectados los empresarios Juan Carlos Quevedo Lastra y su hermana Norma Faride, quienes fueron condenados a 23,5 y 17 años de prisión, respectivamente. Juan Carlos Moreno Moreno, también empresario, hizo un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 15 años de prisión.
Por su parte, los contadores Sandra María Ospina, Ángela María Peña, Juan Fernando Serna Villa y Hugo Fernando Gravini González fueron sentenciados a penas de entre 8 y 19 años de prisión. Luego de una investigación adelantada por la Fiscalía que permitió esclarecer una defraudación superior a los 280 mil millones de pesos contra la DIAN.
También se impuso a los sentenciados una multa superior a los 160 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, la organización criminal creó empresas de papel que simulaban compras y exportaciones multimillonarias de chatarra y luego reclamaban a la DIAN la devolución del IVA.
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