Al evitar pasar por las Notarías, las SAS con actividades sospechosas se salvan de ser reportadas a la UIAF

Con el reciente caso de sociedades de papel tipo SAS utilizadas en el fraude descubierto en la DIAN, se puso en evidencia que las Cámaras de Comercio no hacen con este tipo de sociedades ninguno de los reportes de actividades sospechosas que la UIAF sí les pide a los notarios hacer desde el año 2007.

Contenido:

• Comentarios sobre la utilización de las SAS de papel en varios casos de fraude recientemente detectados
• Repaso sobre las instrucciones contenidas en la Resolución 033 de abril de 2007 expedida por la UIAF con indicaciones sobre cuáles operaciones de constitución de sociedades deben ser tomadas como sospechosas y por tanto deben ser reportadas por los Notarios.

Diapositivas

Material complementario:

• Artículo de la Revista Semana
• Resumen de entidades y personas que hacen reportes a la UIAF
• No enviar los reportes que exige la UIAF se castigara ahora también con cárcel
• Todos los comerciantes de vehículos reportaran la totalidad de sus operaciones mensualmente a la UIAF