Informe de composición accionaria en sociedades con el Sagrilaft


Responde conferencista: Juan Fernando Mejía

¿Las sociedades obligadas a implementar el Sagrilaft pueden negarse a presentar información de su composición accionaria?

Pregunta resuelta 1 diciembre de 2021

El Sagrilaft  es el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Dr. Juan Fernando Mejía, especialista en Estándares Internacionales e impuestos,indica si las sociedades obligadas a implementar el Sagrilaft pueden negarse a presentar información de su composición accionaria.

Complementa esta respuesta visitando nuestro análisis Regulación contra lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas fue actualizada.

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