Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Según un estudio de LexisNexis Risk Solutions, durante el año paso en el mundo se destinaron US$213.900 millones a este tipo de prevención.
El diario La República ha publicado que con la digitalización y el crecimiento del uso de canales virtuales para todo tipo de actividades, incluyendo las relacionadas con el sector financiero, la inversión en ciberseguridad y lucha contra delitos de este tipo en Colombia creció 20 % a US$180 millones durante 2020, comparado con US$150 millones en 2019.
Según un estudio de la compañía global de datos y análisis LexisNexis Risk Solutions, durante el año paso en el mundo se destinaron US$213.900 millones a este tipo de prevención, superando los 180.900 millones registrados en 2019.
En América Latina se invirtieron US$5.900 millones, 31,1 % más que en 2019, período para el cual se desembolsaron US$4.500 millones.
Los resultados se basan en una encuesta a responsables de la toma de decisiones sobre el cumplimiento contra los delitos financieros en dichas instituciones, incluidos los bancos y empresas de inversión, gestión de activos y seguros a nivel mundial.
El ránking de la región es liderado por Brasil con US$3.980 millones, con una variación interanual de 32,2 %; seguido por México, país que destinó US$900 millones (+26,8 %); Argentina, que invirtió US$390 millones (+18,2 %); Chile, con US$500 millones (+61,3 %).
Otras regiones como Europa dieron US$150.600 millones, 20,9 % más que un año antes, liderado por Alemania con US$57.100 millones (+20,2 %); Francia, con US$24.800 millones (+18,1 %); Italia, con US$20.000 millones (+26,6 %) y Países Bajos con US$3.300 millones (+22.2 %).
En Norte América se destinaron $42.000 millones. Estados Unidos direccionó US$35.200 millones, es decir 33,3 % más, mientras que Canadá desembolsó US$6.800 millones, 33,3% más. En zonas como Sudáfrica se reportaron US$3.300 millones para este objetivo, en Medio Oriente U$3.4000 millones y en Asia – Pacífico US$12.100 millones.
Leslie Bailey, vicepresidente de Cumplimiento de Delitos Financieros de LexisNexis Risk Solutions, aseguró que “los delincuentes continúan innovando en los diferentes métodos de crímenes financieros. Las instituciones deben tener en cuenta durante sus procesos de investigación, atributos de identidad tanto físicos como digitales de sus clientes, aprovechando el análisis de datos para evaluar los riesgos y comportamientos en tiempo real”.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
