Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Luz Mary Guerrero tendrá que responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, anunció las primeras capturas en Colombia por el caso Panamá Papers. Una de las capturadas es Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, compañía del grupo Servientrega. La mujer tendrá que responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
A su vez, Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, fue también detenida para responder por los mismos delitos de Sánchez, además de lavado de activos.
Fuente: El Tiempo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
