Representante legal de Efecty fue capturada por caso Panamá Papers

  • Comparte este artículo:
¿Ha sido útil este artículo? No fue útilFue útil
Cargando…
  • Publicado: 5 octubre, 2017

Luz Mary Guerrero tendrá que responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, anunció las primeras capturas en Colombia por el caso Panamá Papers. Una de las capturadas es Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, compañía del grupo Servientrega. La mujer tendrá que responder por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

A su vez, Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega, fue también detenida para responder por los mismos delitos de Sánchez, además de lavado de activos.

Fuente: El Tiempo.

Realizar inadecuadamente el reporte de información exógena o no presentarlo,
puede ocasionar cuantiosas sanciones hasta de 15.000 UVT ($534.105.000 por el año gravable 2020)

Nuestra SUSCRIPCIÓN ACTUALÍCESE trae el mejor contenido para actualizarte en la presentación de la información exógena



$150.000/año

$99,900*/año

Ver más detalles

* Unidades limitadas con descuento

$350.000/año

$249,900*/año

Ver más detalles

* Unidades limitadas con descuento

$999.000/año

$699,900*/año

Ver más detalles

* Unidades limitadas con descuento




¿Ha sido útil este artículo? No fue útilFue útil
Cargando…