Etiqueta: captación de dinero

Entidades financieras captaron $536,3 billones el tercer trimestre de 2020

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 5 enero, 2021

El valor de la cartera crediticia de las entidades financieras en el país se expandió 4,8 % durante los primeros nueve meses de 2020.

Supersociedades interviene sociedades que captaban recursos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 17 febrero, 2020

La Supersociedades abrió proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de un par de sociedades, así como de personas naturales.

Supersociedades aprobó devolución de 9.400 millones de pesos para afectados de Elite

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 12 marzo, 2018

Los 9.400 millones de pesos serán distribuidos entre las 6.040 personas que a la fecha reportan saldos, aseguró la liquidadora tras explicar que cada uno de los afectados recibirá $1.570.783.

Tres entidades en la mira de la Contraloría por posible captación de dinero

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 27 febrero, 2018

El contralor general de la república, Edgardo Maya, anunció que su entidad tiene en la mira a las instituciones Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Findeter y el Banco Agrario.

[Infografía] Esquemas piramidales no pasan de moda: Así están funcionando

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 21 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

«Últimos cuatro años han sido los de mayor crecimiento para procesos de reorganización empresarial»

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 16 agosto, 2017

Francisco Reyes Villamizar afirma que en 2016 fueron 264 los procesos admitidos por la Superintendencia de Sociedades, que desde 2013 el número de organizaciones que se ha sometido a un proceso de reorganización ha sido superior a 200 y que las pirámides siguen apareciendo de diferentes formas.

[Infografía] Bitcoin: recomendaciones de la Superfinanciera sobre esta moneda virtual

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 20 julio, 2017

La Superintendencia Financiera advierte sobre los riesgos asociados a operaciones realizadas con monedas electrónicas virtuales, criptomonedas o Bitcoin.

Carteras colectivas: inversión y rentabilidad económica en conjunto

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 13 julio, 2017

Las carteras colectivas son un fondo de inversión en el que varias personas aportan y cuyos resultados económicos serán colectivos. El dinero podrá retirarse en cualquier momento luego de un tiempo mínimo o al término del plazo, y en cada caso las condiciones de rentabilidad serán diferentes.

«Los demandantes, bajo la promesa de altos intereses, fueron quienes asumieron el riesgo y daño que sufrieron»

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 10 julio, 2017

El director de la Agencia Jurídica del Estado y el superintendente financiero afirman que el Estado no tiene la culpa de los millones de pesos que los colombianos perdieron durante el auge de las pirámides. También alertan sobre el paso de este flagelo a plataformas virtuales.

Firmas que se anuncian falsamente como vigiladas por la Superfinanciera siguen apareciendo

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 17 mayo, 2017

Nueve firmas captadoras de dinero aparecieron la semana anterior. Su estrategia es utilizar volantes, mensajes por internet y hasta whatsapp. Desde la Superfinanciera reiteran que los esquemas piramidales constituyen una modalidad de recaudo no autorizada de recursos del público en forma masiva.

Superfinanciera advierte de siete firmas que afirman ser vigiladas sin serlo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 13 marzo, 2017

La Superintendencia Financiera advirtió a la comunidad de siete firmas que se promocionan a través de internet, correos electrónicos, avisos y volantes publicitarios afirmando que son vigiladas por este organismo sin serlo.

Supersociedades advierte sobre captadoras ilegales que prometen inversiones en diamantes

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 20 febrero, 2017

A la fecha no existe en el país ninguna compañía o sucursal de sociedad extranjera que tenga permiso de operar como multinivel para la comercialización de ninguna piedra ni metal precioso. Según reportes, estas personas prometen falsas rentabilidades de hasta el 5% semanal.

Superfinanciera lanza alerta por pirámide a través de WhatsApp

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 25 enero, 2017

La Superfinanciera ordenó a Emprendedores suspender captación de recursos por plataformas virtuales. Se trata de un grupo cerrado con acceso exclusivo a través de invitación de un participante vía chat.

Alerta por posible regreso de pirámides como DMG

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 8 julio, 2016

La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- envió una alerta a nivel nacional y tomó las medidas cautelares necesarias para evitar el regreso en vigencia de pirámides captadoras de dinero ilegal como DMG, tras una demanda impuesta por la DIAN.

100 mil millones de pesos para víctimas de DMG

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 27 mayo, 2016

El equipo liquidador de la pirámide DMG está a punto de obtener alrededor de 100 mil millones de pesos para indemnizar a las víctimas del desfalco del imperio montado por David Murcia Guzmán.

         

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