Etiqueta: captacion masiva

Esquemas piramidales han defraudado a los colombianos. Supersociedades busca evitarlo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 7 mayo, 2018

Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, afirma que la entidad se enfrenta a una serie de estructuras de captación ilegal, como las libranzas ilegítimas, pero también hay situaciones de factoring falso, multinivel ilegítimo, monedas virtuales y pirámides tradicionales.

Superfinanciera informa que tres firmas están promocionando falsamente otorgamiento de créditos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 2 noviembre, 2017

La Superfinanciera informó al público en general que las firmas que se presentan como GMF Colombia, Créditos Familia y Corficol no están sometidas a su inspección y vigilancia.

Bitcoin y criptomonedas siguen a la espera del visto bueno de entidades reguladoras nacionales

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 26 octubre, 2017

Debido al auge alcanzado por las criptomonedas y el bitcoin la Superfinanciera está estudiando la posibilidad de regular esta figura. Sin embargo, el escenario nacional no parece ser favorable para este modelo, que para los entes reguladores puede camuflarse como una forma de captación ilegal.

[Infografía] Esquemas piramidales no pasan de moda: Así están funcionando

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 21 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

Esquemas piramidales, el fantasma financiero que aún sigue cobrando víctimas en el país

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 14 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo, implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

Firmas que se anuncian falsamente como vigiladas por la Superfinanciera siguen apareciendo

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 17 mayo, 2017

Nueve firmas captadoras de dinero aparecieron la semana anterior. Su estrategia es utilizar volantes, mensajes por internet y hasta whatsapp. Desde la Superfinanciera reiteran que los esquemas piramidales constituyen una modalidad de recaudo no autorizada de recursos del público en forma masiva.

Concepto 220-138263 de 12-07-2016

Concepto / Oficio, Derecho Comercial, NORMATIVIDAD Publicado: 12 julio, 2016

Supersociedades. Aclaró dudas sobre la libranza y captación masiva y habitual.

Colombianos todavía le siguen apostando a las captadoras masivas de dinero

ACTUALIDAD, Derecho Comercial, Finanzas Publicado: 3 marzo, 2016

Superintendencia Financiera hace un llamado a los colombianos para que no caigan en negocios que prometen altos rendimientos o ingresos exorbitantes, ya que corren el riesgo de quedar involucrados en una actividad ilegal y ser partícipes de esquemas piramidales.

Captación ilegal de dinero: la culpa es de quien invierte sus recursos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial, Finanzas Publicado: 24 julio, 2015

La Superintendencia Financiera recalca que en los esquemas piramidales y defraudatorios es tan responsable penalmente quien recibe y administra, como quien participa y promueve. ‘Tumbados’ pretenden que la Nación pague cerca de 46 billones de pesos perdidos.

Pirámides, toda persona que promueva la captación ilegal de dinero va para la cárcel

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 26 marzo, 2015

Francisco Reyes Villamizar afirma que no se debe creer en milagros económicos ni en rendimientos exorbitantes e intereses ilusorios sin hacer nada. Detrás de todo esto siempre viene un fraude.

Se busca poner freno a compañías ilegales que se hacen pasar por empresas de venta directa

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 24 junio, 2014

Supersociedades busca generar mayor transparencia, control y supervisión entre las empresas que realizan ventas directas. La idea es poner en cintura a las firmas que se hacen pasar como legales y lo que hacen es promover esquemas de captación ilegal.

[La Cifra] Y las personas siguen cayendo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 31 octubre, 2013

141 colombianos han acudido durante los últimos 10 meses a la Policía con el objetivo de denunciar que han sido víctimas de captación masiva de dinero.

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