Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En los últimos dos años, la DIAN ha logrado recaudar más de 4 billones de pesos de evasores. También ha detectado rutas, por medio de las cuales algunas empresas tratan de hacerle el quite a sus obligaciones tributarias.
La DIAN ha venido indagando porque asegura que en la declaración del IVA la compañía declaró menos de lo que debía. Tendría que pagar 52,3 millones de dólares. Además, la entidad dice que está revisando unas deducciones hechas por la compañía del impuesto de renta y, así, en total Pacific debería 67,6 millones de dólares. ¿Por fin cárcel?
Consuelo Herrera, Contadora Pública certificadora de fraudes y especialista en Antilavado de Activos, afirma que los Contadores Forenses son los llamados a marcar la diferencia. Dice que deben estar en la capacidad de descubrir activos escondidos e investigar la evasión de impuestos y el lavado de activos.
Después de varios días de negociación, Colombia y Panamá se comprometieron a la firma de un acuerdo para la cooperación en el intercambio de información tributaria.
Algunos empresarios están constituyendo empresas paralelas para hacerlas pasar como verdaderas empresas nuevas, y con ello ganarse los descuentos de renta, parafiscales, registro mercantil de la Ley 1429. Dicha gracia les puede salir muy caro, incluso terminar en la cárcel. Aquí explicamos por qué.
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