Etiqueta: financiamiento del terroriesmo

Nuevos riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo por el COVID-19

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 14 mayo, 2020

Supersociedades publicó guía para que empresas avancen en prevención y detecten riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo.

Hay que prestar atención al aumento de fraudes financieros y estafas por la incertidumbre económica y los miedos causados por el COVID-19.

         

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