Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El Lavado de Dinero sin duda es uno de los delitos financieros mas graves no solo en Estados Unidos sino también en nuestro país y muchos otros, por esta razón, en la visita que nos hizo el Dr. Danilo Lugo hace algunos días habló sobre Lavado de dinero, Paraísos fiscales y Delitos Financieros en los cuales los profesionales incurren en este tipo de irregularidades. En la conferencia se habló además de los errores en la calificación del delito de lavado de dinero, legitimacion de capitales en Pánama o Venezuela y el blanqueo de capitales en Europa.
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