Etiqueta: pirámides

Superfinanciera descubrió captadora ilegal de dinero

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 19 junio, 2020

Entidad le ordenó al esquema piramidal Comunidad Solidaria que suspenda su operación de inmediato. Montos que se entregaban eran entre $1.250.000 y $2.500.000.

257.828 personas han sido afectadas, los últimos 12 años, por pirámides

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 28 febrero, 2020

En esta cantidad de años, las sociedades culpables tan sólo han pagado $870.000 millones, con un saldo por pagar de $2,8 billones.

Supersociedades interviene sociedades que captaban recursos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 17 febrero, 2020

La Supersociedades abrió proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de un par de sociedades, así como de personas naturales.

Supersociedades está investigando casos de captación ilegal de dinero

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 17 junio, 2019

La Superfinanciera ordenó a los esquemas Telar de los Sueños, Tejedoras de Sueños, Mandala y Reciclaje, detener sus operaciones de captar dinero. Supersociedades, por su parte, está investigando.

Grupos de WhatsApp y redes sociales, los nuevos canales de las pirámides

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal, Finanzas Publicado: 26 marzo, 2019

La Superfinanciera advirtió recientemente que las pirámides han encontrado en los grupos de chats de WhatsApp y en redes sociales una manera de llegar a más personas y expandir su negocio ilegal.

Captación ilegal de dinero puede dispararse en época decembrina, señales de alerta

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 24 diciembre, 2018

En lo corrido del año, la Supersociedades ha intervenido a 53 personas naturales y jurídicas por captación ilegal, y la SIC ha impuesto sanciones a 79 investigados por infringir las normas sobre operaciones mediante sistemas de financiación. El valor de las multas supera los $3.700 millones de pesos.

Esquemas piramidales han defraudado a los colombianos. Supersociedades busca evitarlo

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 7 mayo, 2018

Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, afirma que la entidad se enfrenta a una serie de estructuras de captación ilegal, como las libranzas ilegítimas, pero también hay situaciones de factoring falso, multinivel ilegítimo, monedas virtuales y pirámides tradicionales.

Superfinanciera informa que tres firmas están promocionando falsamente otorgamiento de créditos

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 2 noviembre, 2017

La Superfinanciera informó al público en general que las firmas que se presentan como GMF Colombia, Créditos Familia y Corficol no están sometidas a su inspección y vigilancia.

Supersociedades rechaza el uso no autorizado de su nombre para promocionar falsas multiniveles

ACTUALIDAD, Derecho Comercial Publicado: 4 octubre, 2017

La Supersociedades advirtió al público que promotores de falsas multiniveles y posibles pirámides están usando sin autorización la imagen de la entidad para atraer inversionistas.

[Infografía] Esquemas piramidales no pasan de moda: Así están funcionando

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 21 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

Esquemas piramidales, el fantasma financiero que aún sigue cobrando víctimas en el país

ACTUALIDAD, Finanzas Publicado: 14 septiembre, 2017

Cualquier negocio que ofrezca rentabilidades extraordinarias o la posibilidad de multiplicar el dinero sin esfuerzo, implica un elevado riesgo y es la primera señal de alerta de un esquema de captación ilegal. La Supersociedades hace un llamado de alerta por el aumento de pirámides en internet.

«Últimos cuatro años han sido los de mayor crecimiento para procesos de reorganización empresarial»

ACTUALIDAD, Estándares Internacionales Publicado: 16 agosto, 2017

Francisco Reyes Villamizar afirma que en 2016 fueron 264 los procesos admitidos por la Superintendencia de Sociedades, que desde 2013 el número de organizaciones que se ha sometido a un proceso de reorganización ha sido superior a 200 y que las pirámides siguen apareciendo de diferentes formas.

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